中信银行合肥分行荣获“安徽省金融系统可疑交易甄别竞赛”优秀组织奖

中信银行蚌埠分行宣传

为进一步提升全省金融机构反 洗 钱可疑交易甄别能力、扩大反 洗 钱宣传影响力。8月9日，由人民银行合肥中心支行牵头举办，安徽省工会、省高级人民法院、检察院、公安厅等多部门共同参与的安徽省金融系统反 洗 钱可疑交易甄别技能竞赛在合肥圆满落幕。中信银行合肥分行副行长喻国安带队参加本次竞赛决赛，合肥分行参选的虚拟货币涉地下钱庄案例荣获竞赛优秀组织奖，位列股份制银行第一。

据悉，本次技能竞赛是安徽省首次大规模反 洗 钱 业务技能比赛和宣传活动，全省银行、证券、保险、期货共300多家机构积极参与。由评委团专家们的严格评选，历经征集、初评、复赛等多个环节的紧张角逐。在参赛过程中，中信银行合肥分行反 洗 钱 监 测 室从“线索发现过程、可疑分析判断、后续管控和案件成果”几个方面入手，展示案例从发现到报告的全流程，充分展现了监测人员的风险洞察能力和业务素养，最终从提交的120余份案例材料中脱颖而出。

一直以来，中信银行合肥分行党委和反 洗 钱工作领导小组对反 洗 钱工作均给予高度的重视、指导和支持。中信银行合肥分行将以此次大赛为契机，加强经验总结、强化技能学习、夯实业务基础，充分发挥反 洗 钱在合规经营中的战斗堡垒和风控先锋作用，为打击洗钱违法犯罪、维护区域金融稳定做出积极贡献。