银警协同 联动打击违法犯罪 ——中信银行合肥分行联合公 安 机 关成 功侦破4起案件

中信银行蚌埠分行宣传

中信银行合肥分行合规部反 洗 钱监测室协助公安机关，成功侦破行政案件4起，行政拘留6名卖 淫 嫖 娼 违法行为人，并责令涉案娱 乐 会 所 停业 整顿。近日，合肥市公 安 局 治 安 警 察支队派员至中信银行合肥分行，并出具书面《感谢信》致谢，对中信银行合肥分行为全市 社 会面整体管控和黄 赌 违 法犯 罪 打 击 整治方面做出的贡献给予高度赞扬。

2024年4月，中信银行合肥分行反 洗 钱监测室甄别人员在案例甄别时发现某异地户籍个人客户存在异 常夜间现金交易，并伴随套 现 特征，结合客户身份、交易金额和地点分析，初步判断交 易资金为卖 淫 嫖 娼等违法犯罪所得。在属地人行的指导下，该行反 洗 钱监测室及时向公安部门报告该线索，市治安支队收悉后迅速行动，组建专班开展核查，锁定涉案娱 乐会所，于6月20日进行突击检查，现场查获有偿 陪 侍和卖 淫 等违法行为。

此次涉 黄 案件是中信银行合肥分行反 洗 钱监测室成立以来的第一起银警合作成功案例，案件的成功破获不仅展现了中信银行合肥分行 反 洗 钱工作的有效成果，也体现了该行在履行反 洗 钱义务中的优异表现。这充分反映出在监管部门和总行的关心指导下，中信银行合肥分行洗 钱风险防范能力和监测甄别水平的不断提升，全行员工的洗 钱风险防范意识不断增强。

下一步，中信银行合肥分行将进一步提升人控和技控手段，加大警银联动力度，持续做好全面防范洗钱工作，与公安机关、人民银行共同携手，为维护金融秩序和社会稳定贡献力量。