中信银行蚌埠分行：银警协作 成功拦截涉诈资金

中信银行蚌埠分行宣传

近日，中信银行蚌埠分行收到来自蚌埠市反诈中心的表扬信，对于蚌埠分行对于反诈工作高度的责任心及高效、专业的风险防控能力予以肯定。

4月24日上午，一名男子携临时身份证及银行卡到中信银行蚌埠工农路网点柜台办理大额取现。柜员受理时查询发现，该客户名下存在司法冻结及支付监管，账户存在异常。并且在核实过程中，柜员又发现该客户名称与两日前凤阳东路支行上报的异常调额风险事件为同一人，柜员立刻将此情况汇报会计经理，会计经理得知后迅速与凤阳东路支行取得联系，得知此人已涉案，反诈中心要求拦截。

于是，会计经理一边与客户周旋告知客户需上报材料为其解除支付监管，并以此为由扣下客户证件及银行卡，同时联系反诈中心实施抓捕，期间不断安抚客户直至反诈中心到来，经反诈中心现场问询确认此客户卡上6.5万元确系涉案资金，客户被现场逮捕，受害人资金被成功拦截。

中信银行蚌埠分行将始终践行“金融为民”的初心，持续深化银警合作机制，加强全员反诈识别能力，积极履行反诈社会责任，以实际行动守护群众的“钱袋子”，为维护金融秩序和社会稳定贡献中信力量。